Transparenzregister Meldeservice

Im Falle der Registrierung einer nicht natürlichen Person sind zwei Nachweise zu erbringen: Erstens ein Identitätsnachweis nach § 3 Transparenzregistereinsichtnahme-verordnung (TrEinV), aufgeführt in § 3 Abs. 2 Nr. 2 TrEinV. (Zum Beispiel der Handelsregisterauszug oder das LEI.) Zweitens ist ein Berechtigungsnachweis zu erbringen, dass die einsichtnehmende Person für die Rechtseinheit, das Unternehmen handlungsbefugt ist. Es muss eine Übereinstimmung des bei der Registrierung angegebenen Ansprechpartners sowie der E-Mail-Adresse vorliegen. Behörden müssen ein mit Dienstsiegel versehenes Schreiben vorlegen, aus dem hervorgeht, dass der bei der Registrierung angegebene Ansprechpartner mit der bei der Registrierung verwendeten E-Mail-Adresse Einsichtnahmen für die Behörde durchführen darf (Quelle: transparenzregister.de). Wir empfehlen daher einfach über unseren Service zum Transparenzregister Auszug einen solchen zu beantragen unter https://transparenzregisterauszug-antrag.de

Die Beschränkung auf Einsichtnahme der im Transparenzregister zu einer Rechtseinheit erfassten Daten ist nach§ 12 TrEinV  schriftlich zu beantragen. (Siehe § 23 Absatz 2 GwG.) Allen Begründungen sind entsprechende Nachweise beizufügen. Ihren Antrag können Sie auf postalischem oder elektronischem Wege einreichen.  Quelle: transparenzregister.de Bei Nutzung des Postwegs lautet die Empfängeranschrift Bundesanzeiger Verlag GmbH Transparenzregister Postfach 10 05 34 50445 Köln Die E-Mail-Adresse lautet: antrag-beschraenkung@transparenzregister.de (Quelle: www.transparenzregister.de) Wir empfehlen Ihnen daher einfach über unseren Service zum Transparenzregister Auszug die Einsichtnahme zu beantragen unter https://transparenzregisterauszug-antrag.de

Jede im Transparenzregister erfasste Rechtseinheit hat das Recht auf Information über alle nach § 23 Abs. 1 S. 1 Nr.3 GwG erfolgten Einsichtnahmen. Die Auskunft erfolgt nur nach Antragstellung bei der registerführenden Stelle. (Basis siehe § 23 Abs. 6 GwG.) Diese Antragstellung entspricht nicht der auf Einsichtnahme in das Transparenzregister und auch nicht der auf Eintragung eines wirtschaftlich Berechtigten. Quelle: transparenzregister.de

Sofern Sie aktives Mitglied im Transparenzregister sind und Ihre Mitgliedschaft bezahlt haben, erhalten Sie vom Transparenzregister E-Mail-Support eine Kurzanleitung zum Datenabruf über Ihr Benutzerkonto (Quelle: transparenzregister.de). Sollten Sie bereits im Transparenzregister registriert sein und nur einen Transparenzregister Auszug benötigen, können Sie dies einfach über unseren Service zum Transparenzregister Auszug beantragen unter: https://transparenzregisterauszug-antrag.de

Als „Mitglied der Öffentlichkeit“ haben Sie jederzeit das Recht auf Einsichtnahme (Quelle: transparenzregister.de) Die Einsichtnahme ist jedoch mit einem nicht unerheblichen Aufwand verbunden, daher empfehlen wir einfach über unseren Service zum Transparenzregister Auszug die Einsichtnahme zu beantragen unter https://transparenzregisterauszug-antrag.de

Nach Registrierung und Freigabe Ihres Zugangs zur registerführenden Stelle erhalten Sie Auskunft über die Übermittler von Unstimmigkeiten, deren Anzahl im laufenden Monat, einen Überblick zu den letzten Einsichtnahmen. Die Auflistung von natürlichen Personen erfolgt anonym, in Falle juristischer Personen ist deren Name angegeben. Quelle: transparenzregister.de

Zu jeder Zeit können Sie einen Antrag auf Einsichtsnahme stellen, allerdings immer bezogen auf eine Rechtseinheit. Dies gilt sowohl für Sie als wirtschaftlich berechtigte Person als auf für Dritte. Eine Auskunft ist ausschliesslich über die offizielle Internetseite des Transparenzregisters möglich. Sie erfordert jeweils den Identitätsnachweis des Auskunftssuchenden nach §20 und nach §21 GwG anhand geeigneter Nachweise. Nachweise zur Feststellung der Identität ergeben sich aus §12 GwG. Quelle: Transparenzregister.de

Ihre Erstregistrierung beim Transparenzregister wird überprüft. Weitere Bestätigungen erhalten Sie nicht. Der Antrag auf Einsichtnahme ist im Rahmen der erweiterten Registrierung zu stellen. Bei eventuellen Unklarheiten wird Sie die Registerführungsstelle kontaktieren (Quelle: transparenzregister.de). Sollten Sie bereits im Transparenzregister registriert sein und nur einen Transparenzregister Auszug benötigen, können Sie dies einfach über unseren Service zum Transparenzregister Auszug beantragen unter https://transparenzregisterauszug-antrag.de

Sollten Sie bereits im Transparenzregister registriert sein und einen Transparenzregister Auszug benötigen, um Ihre aktuellen Daten zu prüfen oder für eine Kontoeröffnung oder Due Diligence Prüfung oder sonstige behördliche Prüfungen, so können Sie dies einfach über unseren Service zum Transparenzregister Auszug beantragen unter https://transparenzregisterauszug-antrag.de Ansonsten können Sie die Einsichtnahme auch persönlich im Transparenzregister vornehmen, was jedoch mit einem nicht unerheblichen Aufwand zusammenhängt. Die natürliche Person muss sich über den elektronischen Weg identifizieren. (Erweiterte Registrierung) Rechtsgültige Identitätsnachweise sind in § 3 Abs. 2 Nr. 1 TrEinV angeführt. Sie können den elektronischen Identifizierungsdienst von transparenzregister.de per Videotelefonie oder per eID („neuer Personalausweis“) nutzen. Wählen Sie dafür in Ihrem Registrierungskonto die Identifizierungsart „SofortIdent“ aus. Für die Identifizierung per Videotelefonie benötigen Sie ein internetfähiges Smartphone/Tablet mit einer Kamera oder einen internetfähigen PC/Laptop mit einer Kamera, Mikrofon und Lautsprecher, ein gültiges Ausweis- oder Passdokument (z.B. Personalausweis oder Reisepass). Für die Identifizierung per eID benötigen Sie ein internetfähiges Smartphone/Tablet mit NFC-Schnittstelle, ein gültiges Ausweisdokument mit aktivierter Online-Funktion (z.B. “neuer Personalausweis” oder elektronischer Aufenthaltstitel), den Online-PIN für das Ausweisdokument. Sofern Sie die Identifizierung per Smartphone oder Tablet vornehmen, wird über die vorstehenden Angaben hinausgehend die kostenlose BANZ-ID App benötigt. Als dritte Möglichkeit kann die elektronische Identifizierung per Dateiupload vorgenommen und ein Identitätsnachweis nach § 3 Transparenzregistereinsichtnahmeverordnung (TrEinV) hochgeladen werden. Gesetzlich akzeptierte Nachweise sind zum Beispiel die Kopie des gültigen Personalausweises oder des Reisepasses. Alle Dokumente sind unter “Meine Aktionen” – “Anträge auf Einsichtnahme”- “Elektronische Identifizierung für natürliche Personen” – Dateiupload zu übermitteln. Nach Eingang Ihres Dateiupload wird Ihnen postalisch eine Verifizierungsnummer gemäß § 3 Abs. 3 TrEinV zugesendet. Quelle: transparenzregister.de

Für einen Jeden besteht die Möglichkeit, als „Mitglied der Öffentlichkeit“ über das eigene Benutzerkonto Einsicht für einen Dritten, z.B. für einen Mandanten zu nehmen. Dies gilt auch, wenn Sie keiner Sorgfaltspflicht nachkommen möchten (Quelle: transparenzregister.de). Der Aufwand für die Einsichtnahme ist jedoch mit einem nicht unerheblichem Aufwand verbunden. Wir empfehlen daher einfach über unseren Service zum Transparenzregister Auszug einen solchen zu beantragen unter https://transparenzregisterauszug-antrag.de

Alle Mitteilungen an die registerführende Stelle zur Eintragung in das Transparenzregister nach den §§ 20 Abs. 1, 20 Abs. 2 Satz 4, 21 Abs. 1 GwG sind gebührenfrei. Die Kosten des Meldeservices ergeben sich aus dem Zeitaufwand für die korrekte Übermittlung Ihrer Firmendaten an das Transparenzregister. Quelle: transparenzregister.de Service zur Transparenzregister Meldung Der Service der Übermittlung Ihrer Firmendaten an das Transparenzregister garantiert die korrekte Registrierung Ihrer spezifischen Firmen- und –inhaberdetails inklusive von Ihnen freigegebener erweiterter Firmenangaben. Sie sind somit vor möglichen Bußgeldern durch falsche Eintragungen in das Register geschützt. Des Weiteren werden Sie jährlich vom Meldeservice an die Aktualisierung Ihrer Firmendaten erinnert. Von Ihnen gemeldete Änderungen übermittelt der Meldeservice an das Transparenzregister. Bestellung Paketauswahl Meldeservice Transparentregister Basis € 89 / pro Kalenderjahr Der Basistarif Meldeservice in das Transparenzregister gilt für Unternehmen mit maximal 2 Personen als Gesellschafter Jetzt bestellen *zzgl. MwSt. Standard € 129 / pro Kalenderjahr Der Standardtarif Meldeservice in das Transparenzregister gilt für Unternehmen mit maximal 7 natürlichen Personen als Gesellschafter Jetzt bestellen *zzgl. MwSt. Premium € 389 / pro Kalenderjahr Der Premiumtarif Meldeservice in das Transparenzregister gilt für Gesellschaften mit max. 3 Inhabergesellschaften Jetzt bestellen *zzgl. MwSt.

Alle Gebühren, die im Zusammenhang mit dem Transparenzregister anfallen, sind in der entsprechenden Gebührenverordnung aufgeführt. Das gilt sowohl für die Grundgebühr als auch für Sie entstehende ggf. spezielle Kosten, z.B. für eine Einsichtnahme in das Transparenzregister. Quelle: transparenzregister.de

Hier die Übersicht zu den für Sie entstehenden Kosten:

• Basis-Registrierung 89,00 € pro Jahr
• erweiterte Standard Registrierung 129,00 € pro Jahr
• Premium Eintrag 389,00 € pro Jahr.

Jedes Dienstleistungspaket beinhaltet spezifischen Arbeiten zur korrekten Anmeldung und die Vornahme der Anmeldung selbst. Jede unsere Dienstleistung nutzende Rechtseinheit spart Zeit, Nerven und mögliche Bußgelder. Inhalte und Leistungsbeschreibungen zu den einzelnen Registrierungsvarianten finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Alle nach dem Geldwäschegesetz wirtschaftlich Berechtigten (GwG) sollen im Transparenzregister erfasst werden. Im GwG sind alle transparenzpflichtigen Rechtseinheiten aufgeführt. Dementsprechend sind nach §§ 20, 21 GwG die unter § 19 Abs. 1 GwG aufgeführten Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten der transparenzpflichtigen Rechtseinheiten einzuholen, aufzubewahren, laufend zu aktualisieren und der registerführenden Stelle jederzeit zur Eintragung in das Transparenzregister zu übermitteln. Transparenzpflichtige Rechtseinheiten gem. § 20 GwG sind:

• Juristische Personen des Privatrechts (z.B. GmbH, AG) und eingetragene Personengesellschaften (z.B. KG, GmbH & Co. KG).

Transparenzpflichtige Rechtseinheiten gem. § 21 GwG sind:

• Trusts
• Nichtrechtsfähige Stiftungen, wenn der Stiftungszweck aus Sicht des Stifters eigennützig ist
• Rechtsgestaltungen, die solchen Stiftungen in ihrer Struktur und Funktion entsprechen.

Mitteilungspflichtig sind nach § 20 GwG die transparenzpflichtigen Rechtseinheiten selbst. Bei Rechtsgestaltungen nach § 21 GwG sind die Verwalter der Trusts (Trustees) und Treuhänder mitteilungspflichtig. Quelle: transparenzregister.de

Die Basisregistrierung dient Ihrer Anmeldung im Register und bietet Ihnen die Möglichkeit der Datenverwaltung. Die Nutzung aller Funktionen Ihres Benutzerkontos ist erst nach erfolgter Erweiterungsregistrierung gegeben. Dann können Sie zum Beispiel Eintragungen von wirtschaftlich Berechtigten vornehmen oder Anträge auf Einsichtnahme in das Transparenzregister stellen. Für die erweiterte Registrierung gehen Sie bitte wie folgt vor: Log-In unter „Meine Aktionen“ – „Mein Benutzerkonto“ – „Registrierungsdaten“ aufrufen.

Je umfangreicher Ihre an das Transparenzregister übermittelten Daten zu Ihrer Firma sind, umso genauer können sich Interessierte ein Bild von Ihrem Unternehmen machen. Über Ihr Benutzerkonto können Sie jederzeit die zu Ihrer Firma erfassten Daten einsehen (Quelle: transparenzregister.de) Eine Erstregistrierung können Sie auch über unseren Meldeservice zum Transparenzregister über diese Seite vornehmen. Sollten Sie bereits im Transparenzregister registriert sein und nur einen Transparenzregister Auszug benötigen, können Sie dies einfach über unseren Service zum Transparenzregister Auszug beantragen unter https://transparenzregisterauszug-antrag.de

Generell ist Gebührenbefreiung nur für eine Rechtseinheit möglich, für die sich daraus steuerbegünstigte Zwecke im Sinne §§ 52 – 54 AO ergeben. Über Ihr Benutzerkonto haben Sie jederzeit Gelegenheit einen Antrag auf Gebührenbefreiung zu stellen. Grundsätzlich muss für jede Firma separat ein solcher Antrag formuliert werden. Detaillierte Regularien sowie zu beachtende Voraussetzungen finden Sie in § 24 GwG in Verbindung mit der TrGeBV. Gemäß Anpassung des § 24 Abs. 1 GwG und des § 4 TrGebV per 01.08.2021 kann der Antrag auch schriftlich eingereicht werden. Für die Antragstellung ist ein von der registerführenden Stelle zur Verfügung gestelltes Formular zu verwenden. Nach Bearbeitung Ihres Antrags werden Ihre Firmendaten von der registerführenden Stelle veröffentlicht. Quelle: transparenzregister.de

Hier die Übersicht zu den für Sie entstehenden Kosten:

• Basis-Registrierung 89,00 € pro Jahr
• erweiterte Standard Registrierung 129,00 € pro Jahr
• Premium Eintrag 389,00 € pro Jahr.

Jedes Dienstleistungspaket beinhaltet spezifischen Arbeiten zur korrekten Anmeldung und die Vornahme der Anmeldung selbst. Jede unsere Dienstleistung nutzende Rechtseinheit spart Zeit, Nerven und mögliche Bußgelder. Inhalte und Leistungsbeschreibungen zu den einzelnen Registrierungsvarianten finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sollten Sie bereits im Transparenzregister registriert sein und einen Transparenzregister Auszug benötigen, um Ihre aktuellen Daten zu prüfen oder für eine Kontoeröffnung oder Due Diligence Prüfung oder sonstige behördliche Prüfungen, so können Sie dies einfach über unseren Service zum Transparenzregister Auszug beantragen unter https://transparenzregisterauszug-antrag.de Ansonsten können Sie die Einsichtnahme auch persönlich im Transparenzregister vornehmen, was jedoch mit einem nicht unerheblichen Aufwand zusammenhängt. Die natürliche Person muss sich über den elektronischen Weg identifizieren. (Erweiterte Registrierung) Rechtsgültige Identitätsnachweise sind in § 3 Abs. 2 Nr. 1 TrEinV angeführt. Sie können den elektronischen Identifizierungsdienst von transparenzregister.de per Videotelefonie oder per eID („neuer Personalausweis“) nutzen. Wählen Sie dafür in Ihrem Registrierungskonto die Identifizierungsart „SofortIdent“ aus. Für die Identifizierung per Videotelefonie benötigen Sie ein internetfähiges Smartphone/Tablet mit einer Kamera oder einen internetfähigen PC/Laptop mit einer Kamera, Mikrofon und Lautsprecher, ein gültiges Ausweis- oder Passdokument (z.B. Personalausweis oder Reisepass). Für die Identifizierung per eID benötigen Sie ein internetfähiges Smartphone/Tablet mit NFC-Schnittstelle, ein gültiges Ausweisdokument mit aktivierter Online-Funktion (z.B. “neuer Personalausweis” oder elektronischer Aufenthaltstitel), den Online-PIN für das Ausweisdokument. Sofern Sie die Identifizierung per Smartphone oder Tablet vornehmen, wird über die vorstehenden Angaben hinausgehend die kostenlose BANZ-ID App benötigt. Als dritte Möglichkeit kann die elektronische Identifizierung per Dateiupload vorgenommen und ein Identitätsnachweis nach § 3 Transparenzregistereinsichtnahmeverordnung (TrEinV) hochgeladen werden. Gesetzlich akzeptierte Nachweise sind zum Beispiel die Kopie des gültigen Personalausweises oder des Reisepasses. Alle Dokumente sind unter “Meine Aktionen” – “Anträge auf Einsichtnahme”- “Elektronische Identifizierung für natürliche Personen” – Dateiupload zu übermitteln. Nach Eingang Ihres Dateiupload wird Ihnen postalisch eine Verifizierungsnummer gemäß § 3 Abs. 3 TrEinV zugesendet. Quelle: transparenzregister.de

Gar keine; die Übersendung der Unstimmigkeitsmeldung ist kostenfrei. Wenn Sie die Übersendung durch unseren Service übernehmen lassen möchten, fällt eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 89€ an.

Alle Mitteilungen an die registerführende Stelle zur Eintragung in das Transparenzregister nach den §§ 20 Abs. 1, 20 Abs. 2 Satz 4, 21 Abs. 1 GwG sind gebührenfrei. Die Kosten des Meldeservices ergeben sich aus dem Zeitaufwand für die korrekte Übermittlung Ihrer Firmendaten an das Transparenzregister. Quelle: transparenzregister.de Service zur Transparenzregister Meldung Der Service der Übermittlung Ihrer Firmendaten an das Transparenzregister garantiert die korrekte Registrierung Ihrer spezifischen Firmen- und –inhaberdetails inklusive von Ihnen freigegebener erweiterter Firmenangaben. Sie sind somit vor möglichen Bußgeldern durch falsche Eintragungen in das Register geschützt. Des Weiteren werden Sie jährlich vom Meldeservice an die Aktualisierung Ihrer Firmendaten erinnert. Von Ihnen gemeldete Änderungen übermittelt der Meldeservice an das Transparenzregister. Bestellung Paketauswahl Meldeservice Transparentregister Basis € 89 / pro Kalenderjahr Der Basistarif Meldeservice in das Transparenzregister gilt für Unternehmen mit maximal 2 Personen als Gesellschafter Jetzt bestellen *zzgl. MwSt. Standard € 129 / pro Kalenderjahr Der Standardtarif Meldeservice in das Transparenzregister gilt für Unternehmen mit maximal 7 natürlichen Personen als Gesellschafter Jetzt bestellen *zzgl. MwSt. Premium € 389 / pro Kalenderjahr Der Premiumtarif Meldeservice in das Transparenzregister gilt für Gesellschaften mit max. 3 Inhabergesellschaften Jetzt bestellen *zzgl. MwSt.

Alle Gebühren, die im Zusammenhang mit dem Transparenzregister anfallen, sind in der entsprechenden Gebührenverordnung aufgeführt. Das gilt sowohl für die Grundgebühr als auch für Sie entstehende ggf. spezielle Kosten, z.B. für eine Einsichtnahme in das Transparenzregister. Quelle: transparenzregister.de

Hier die Übersicht zu den für Sie entstehenden Kosten:

• Basis-Registrierung 89,00 € pro Jahr
• erweiterte Standard Registrierung 129,00 € pro Jahr
• Premium Eintrag 389,00 € pro Jahr.

Jedes Dienstleistungspaket beinhaltet spezifischen Arbeiten zur korrekten Anmeldung und die Vornahme der Anmeldung selbst. Jede unsere Dienstleistung nutzende Rechtseinheit spart Zeit, Nerven und mögliche Bußgelder. Inhalte und Leistungsbeschreibungen zu den einzelnen Registrierungsvarianten finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Gar keine; die Übersendung der Unstimmigkeitsmeldung ist kostenfrei. Wenn Sie die Übersendung durch unseren Service übernehmen lassen möchten, fällt eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 89€ an.

Alle Mitteilungen an die registerführende Stelle zur Eintragung in das Transparenzregister nach den §§ 20 Abs. 1, 20 Abs. 2 Satz 4, 21 Abs. 1 GwG sind gebührenfrei. Die Kosten des Meldeservices ergeben sich aus dem Zeitaufwand für die korrekte Übermittlung Ihrer Firmendaten an das Transparenzregister. Quelle: transparenzregister.de Service zur Transparenzregister Meldung Der Service der Übermittlung Ihrer Firmendaten an das Transparenzregister garantiert die korrekte Registrierung Ihrer spezifischen Firmen- und –inhaberdetails inklusive von Ihnen freigegebener erweiterter Firmenangaben. Sie sind somit vor möglichen Bußgeldern durch falsche Eintragungen in das Register geschützt. Des Weiteren werden Sie jährlich vom Meldeservice an die Aktualisierung Ihrer Firmendaten erinnert. Von Ihnen gemeldete Änderungen übermittelt der Meldeservice an das Transparenzregister. Bestellung Paketauswahl Meldeservice Transparentregister Basis € 89 / pro Kalenderjahr Der Basistarif Meldeservice in das Transparenzregister gilt für Unternehmen mit maximal 2 Personen als Gesellschafter Jetzt bestellen *zzgl. MwSt. Standard € 129 / pro Kalenderjahr Der Standardtarif Meldeservice in das Transparenzregister gilt für Unternehmen mit maximal 7 natürlichen Personen als Gesellschafter Jetzt bestellen *zzgl. MwSt. Premium € 389 / pro Kalenderjahr Der Premiumtarif Meldeservice in das Transparenzregister gilt für Gesellschaften mit max. 3 Inhabergesellschaften Jetzt bestellen *zzgl. MwSt.

Sofern Sie ein aktives Mitglied auf unserem Dienstleistungsportal sind, erhalten Sie von unserem E-Mail-Support eine Kurzanleitung zur Antragstellung. Gerne können Sie die Antragsstellung auch über unseren Dienstleistungsservice zu unseren benannten Konditionen (einsehbar in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen) beauftragen.

Nutzen Sie dafür bitte unsere Änderungsantrags- oder Registrierungsformulare. Diese erhalten Sie nach einer an uns gesendeten E-Mail-Anforderung, sofern Ihre Registrierung bezahlt ist. Kontaktieren Sie unseren Support, der Sie gerne bei Änderungen und Eintragungen unterstützt. Quelle: transparenzregister.de

Jede Person mit Vertretungsbefugnis ist zur Übermittlung von Daten an das Transparenzregister berechtigt. Die Befugnis kann auf gesetzlicher (z.B. Geschäftsführer einer GmbH) oder rechtsgeschäftlicher Vertretungsmacht (z.B. Bevollmächtigung im Rahmen eines Mandatsverhältnisses als Steuerberater oder Rechtsanwalt) basieren. Quelle: transparenzregister.de

Als „Mitglied der Öffentlichkeit“ haben Sie jederzeit das Recht auf Einsichtnahme (Quelle: transparenzregister.de) Die Einsichtnahme ist jedoch mit einem nicht unerheblichen Aufwand verbunden, daher empfehlen wir einfach über unseren Service zum Transparenzregister Auszug die Einsichtnahme zu beantragen unter https://transparenzregisterauszug-antrag.de

Für transparenzpflichtige Rechtseinheiten, die sich bis heute auf die Mitteilungsfiktion des § 20 Abs. 2 und § 21 GwG berufen konnten, die also in anderen Registern elektronisch erfasst sind (Handelsregister …) heißt dies, sich nunmehr auch im Transparenzregister mit den Daten der wirtschaftlich Berechtigten eintragen lassen zu müssen. Infolge Wegfall der Mitteilungsfiktion wird das Transparenzregister in Deutschland zum Vollregister. In § 59 Abs. 8 GwG n.F. hat der Gesetzgeber Übergangsfristen definiert. Juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften, die bis zum 31.07.2021 nicht zu einer Mitteilung an das Transparenzregister verpflichtet waren, haben die nachfolgend aufgeführten Übergangsfristen zur Übermittlung von mitteilungspflichtigen Angaben an die registerführende Stelle zur Eintragung in das Transparenzregister zu beachten: Aktiengesellschaften, SE und Kommanditgesellschaften auf Aktien müssen die Mitteilung zur Eintragung bis zum 31.03.2022 vornehmen, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaften und europäische Genossenschaften oder Partnerschaften müssen die Mitteilung zur Eintragung bis zum 30.06.2022 vornehmen und in allen anderen Fällen muss eine Mitteilung spätestens bis zum 31.12.2022 erfolgen. Quelle: transparenzregister.de

Die registerführende Stelle überprüft generell alle für das Transparenzregister eingehenden Daten. Allen Übermittlern sowie betroffenen Rechtseinheiten und Vereinigungen sind nach § 23a Abs. 3 GwG sämtliche Informationen und Unterlagen seitens der registerführenden Stelle zur Verfügung zu stellen. Im Falle einer laufenden Prüfung wird diese durch einen entsprechenden Vermerk im Registerauszug kenntlich gemacht. Sollte die registerführende Stelle die Unstimmigkeit nicht abschließend bearbeiten können, wird das Verfahren an die übergeordnete Ordnungsbehörde, das Bundesverwaltungsamt weitergeleitet. Quelle: transparenzregister.de

Für alle im Vereinsregister nach § 21 des BGB erfassten Vereine übermittelt die registerführende Stelle die dort eingetragenen Daten an das Transparenzregister, ohne dass sich die Vereine darum kümmern müssen. Mit dieser Eintragung werden alle Mitglieder des Vorstands eines Vereins mit den Daten nach § 19 Abs. 1 GwG als wirtschaftliche Berechtigte nach § 3 Abs. 2 S. 5 GwG im Transparenzregister erfasst. Bei fehlenden Angaben im Vereinsregister, werden als Wohnsitzland Deutschland und als einzige Staatsangehörigkeit die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. Diese automatische Eintragung erfolgt spätestens bis zum 01.01.2023. Quelle: transparenzregister.de

Unstimmigkeitsmeldungen sind nach § 23a Abs. 2 GwG über die Webseite des Transparenzregisters bei der registerführenden Stelle abzugeben. Im ersten Schritt ist dafür eine Online-Registrierung vorzunehmen. Erst nach einer vorgenommenen Identitätsprüfung gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 2 GwG kann die Option auf Abgabe der Unstimmigkeitsmeldung freigeschaltet werden. Die Übermittlung einer Unstimmigkeitsmeldung per Brief, Fax, E-Mail bzw. Telefon ist ausgeschlossen. Bei Übermittlung einer Unstimmigkeitsmeldung direkt an das Bundesverwaltungsamt erfolgt keine Weiterleitung der Informationen an die registerführende Stelle. Quelle: transparenzregister.de

Alle nach dem Geldwäschegesetz wirtschaftlich Berechtigten (GwG) sollen im Transparenzregister erfasst werden. Im GwG sind alle transparenzpflichtigen Rechtseinheiten aufgeführt. Dementsprechend sind nach §§ 20, 21 GwG die unter § 19 Abs. 1 GwG aufgeführten Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten der transparenzpflichtigen Rechtseinheiten einzuholen, aufzubewahren, laufend zu aktualisieren und der registerführenden Stelle jederzeit zur Eintragung in das Transparenzregister zu übermitteln. Transparenzpflichtige Rechtseinheiten gem. § 20 GwG sind:

• Juristische Personen des Privatrechts (z.B. GmbH, AG) und eingetragene Personengesellschaften (z.B. KG, GmbH & Co. KG).

Transparenzpflichtige Rechtseinheiten gem. § 21 GwG sind:

• Trusts
• Nichtrechtsfähige Stiftungen, wenn der Stiftungszweck aus Sicht des Stifters eigennützig ist
• Rechtsgestaltungen, die solchen Stiftungen in ihrer Struktur und Funktion entsprechen.

Mitteilungspflichtig sind nach § 20 GwG die transparenzpflichtigen Rechtseinheiten selbst. Bei Rechtsgestaltungen nach § 21 GwG sind die Verwalter der Trusts (Trustees) und Treuhänder mitteilungspflichtig. Quelle: transparenzregister.de

Die registerführende Stelle erhebt für die Dienstleistung Transparenzregister gemäß § 24 Abs. 1, 3 GwG in Verbindung mit § 1 der Transparenzregistergebührenverordnung (TrGebV), der Nr. 1 der Anlage 1 TrGebV von Vereinigungen nach § 20 Abs. 1 GwG sowie Rechtsgestaltungen nach § 21 GwG eine Grundgebühr pro Jahr. Vereinigungen nach § 20 Abs. 1 GwG sind sowohl juristische Personen des Privatrechts als auch eingetragene Personengesellschaften unabhängig von ihrer Rechtsform. (Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), der Aktiengesellschaft (AG), der Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung (PartG mbB), der Offenen Handelsgesellschaft (OHG), der Unternehmergesellschaft (UG), der Partnerschaftsgesellschaft (PartG), der Kommanditgesellschaft (KG), des eingetragenen Vereins (e.V.), der Europäischen Aktiengesellschaft (SE), der Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA), der Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG) und der Genossenschaft (eG).)

Die Basisregistrierung dient Ihrer Anmeldung im Register und bietet Ihnen die Möglichkeit der Datenverwaltung. Die Nutzung aller Funktionen Ihres Benutzerkontos ist erst nach erfolgter Erweiterungsregistrierung gegeben. Dann können Sie zum Beispiel Eintragungen von wirtschaftlich Berechtigten vornehmen oder Anträge auf Einsichtnahme in das Transparenzregister stellen. Für die erweiterte Registrierung gehen Sie bitte wie folgt vor: Log-In unter „Meine Aktionen“ – „Mein Benutzerkonto“ – „Registrierungsdaten“ aufrufen.

Habe ich als Übermittler der Unstimmigkeitsmeldung das Recht auf Einsicht in den Stand ihrer Bearbeitung und wird mir der Abschluss der Überprüfung meiner Übermittlungen an das Transparenzregister mitgeteilt?