Geldwäschegesetz und Transparenzregister – so sind die Zusammenhänge  

Geldwäsche gilt als Straftat und ist seit 1991 europäisches Recht. Das Geldwäschegesetz oder GwG ist das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten und legt einigen Berufsgruppen bestimmte Sorgfaltspflichten auf. Hiervon sind insbesondere die Finanzbranche, Immobilienmakler, Versicherungsgesellschaften und alle Branchen betroffen, die gewerblich mit Gütern Handel betreiben. Es gilt, sich von den kriminellen Banden abzusetzen, die Umsätze aus Drogen- und Waffenhandel sowie Prostitution reinwaschen wollen.

Hintergrund des Geldwäschegesetzes: Die Unterbindung von organisierter Kriminalität und Terrorismus, welche einen fairen Wirtschaftswettbewerb gefährdet und zudem nicht unerheblichen volkswirtschaftlichen Schaden anrichtet. Jedes Jahr schätzt die EU den finanziellen Schaden aufgrund von organisierter Geldwäsche auf 1 Prozent der Wirtschaftsleistung – also etwa 140 Milliarden Euro!

Dem deutschen Fiskus entgehen durch die Geldwäsche und illegale Umsatzsteuerverschiebungen jedes Jahr ungefähr 14 Milliarden Euro. Der Kampf für transparentere Finanztransaktionen ist eine der effizientesten Waffen gegen diese Formen der Kriminalität. Die Umsetzung von entsprechenden EU-Richtlinien ist in nationalem Interesse ebenso wie dem der anderen EU-Staaten.