Mitteilungsfiktion
Ende der Mitteilungsfiktion: Transparenzregister wird ein Vollregister Vor der Abschaffung der Mitteilungsfiktion hatten nicht alle transparenzpflichtigen Rechtseinheiten eine rechtliche Verpflichtung, ihre wirtschaftlich Berechtigten aktiv im Transparenzregister eintragen zu lassen. Seit dem 1.8.2021 ist die sogenannte Mitteilungsfiktion offiziell entfallen, was bedeutet, dass nun auch die Rechtseinheiten, die sich bislang darauf berufen haben, vollumfänglich ihre Meldepflichten erfüllen […]
Geldwäschegesetz und Transparenzregister
Geldwäschegesetz und Transparenzregister – so sind die Zusammenhänge Die Einführung des Transparenzregisters hat seine rechtlichen Grundlagen im Geldwäschegesetz (GwG). Mit dem Transparenzregister hat die Bundesrepublik Deutschland die vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie umgesetzt, die dazu dient, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Was es mit dem Geldwäschegesetz sonst noch auf sich hat, erfahren Sie hier in diesem Artikel. […]
Betroffene Rechtsformen
Transparenzregister Rechtsformen von GmbH bis OHG Viele Rechtsformen wie eine GmbH sind seit der Inkraftsetzung des Geldwäschegesetzes verpflichtet, sich beim Transparenzregister zu melden und Angaben zu machen. Aber welche Rechts- und Gesellschaftsformen haben ebenfalls eine Meldepflicht und welche sind davon befreit? Hier erfahren Sie alles rund um die aktuellen Gesetzesvorgaben. Welche Rechtsformen sind zur Eintragung […]
Transparenzregister Fake Meldung
Post vom Bundesanzeiger oder eine Transparenzregister Fake Meldung? Achtung Betrüger! Das Bundesfinanzministerium warnt vor Transparenzregister Fake Meldungen (1), die aus falschen nicht offiziellen Stellen kommen und mit Bußgeldern bei Nichtanmeldung drohen. Bereits seit Anfang 2020 hat das Ministerium auf seinem Portal darauf hingewiesen, dass solche betrügerischen E-Mails in Deutschland die Runde machen. Was soll ich […]
Wirtschaftlich Berechtigter
Wer ist wirtschaftlich Berechtigter nach dem GwG? Nach dem Geldwäschegesetz (GwG) sind es sogenannte wirtschaftlich Berechtigte der verschiedenen Gesellschaftsformen, die zur Meldung ins Transparenzregister verpflichtet sind. Sie sind als natürliche Personen die offiziellen Vertreter von transparenzpflichtigen Rechtseinheiten und nach § 20 GwG verantwortlich für die per Gesetz notwendigen Angaben im Transparenzregister.Wir erläutern im folgenden Artikel […]
Bundesanzeiger Verlag
Bundesanzeiger Verlag und Transparenzregister Sie haben Post vom Bundesanzeiger Verlag im Zusammenhang mit dem Transparenzregister erhalten? Dann prüfen Sie auf jeden Fall, ob auch die Absenderadresse stimmt. Der Bundesanzeiger Verlag ist die registerführende Stelle des Transparenzregisters. Dieser Verlag allein führt und organisiert das elektronische Transparenzregister und versendet gültige Gebührenbescheide an alle registrierungspflichtigen Unternehmen und Vereinigungen. Die […]
Transparenzregister für Vereine
Was bedeutet das Transparenzregister für Vereine? Beim Thema Transparenzregistermeldung für Vereine sind viele Vereine unsicher, was ihren Status und ihre Meldepflicht anbetrifft. Ein Grund sind rückwirkende Gebührenbescheide, die an unzählige Vereine verschickt worden sind, denn es hat sich herumgesprochen, dass darunter zahlreiche Betrugsversuche waren. Tatsächlich gibt es für Vereine einige Erleichterungen durch die Gesetzeserneuerungen von […]
Auszug aus dem Transparenzregister
Auszug Transparenzregister Ins Transparenzregister müssen nicht nur Angaben von wirtschaftlich Berechtigten eingetragen werden, seit dem 27.12.2017 ist es auch möglich, Einsicht ins Transparenzregister zu nehmen und einen Auszug aus dem Transparenzregister zu beantragen. Im Geldwäschegesetz (nach dem das Transparenzregister im August 2017 eingeführt wurde) ist festgelegt, dass die wirtschaftlich Berechtigten von transparenzpflichtigen Rechtseinheiten offengelegt sein […]