Sofern für Ihre Unternehmen bis einschließlich 31.07.2021 keine Eintragungspflicht nach § 23a Abs. 1 GwG in Verbindung mit § 20 Abs. 2 GwG in das
Je umfangreicher Ihre an das Transparenzregister übermittelten Daten zu Ihrer Firma sind, umso genauer können sich Interessierte ein Bild von Ihrem Unternehmen machen. Über Ihr
Ihre Erstregistrierung beim Transparenzregister wird überprüft. Weitere Bestätigungen erhalten Sie nicht. Der Antrag auf Einsichtnahme ist im Rahmen der erweiterten Registrierung zu stellen. Bei eventuellen
Als natürliche Person, die selbst wirtschaftlich Berechtigter gemäß GwG und oder unter der Kontrolle nach § 20 Abs. 3 GwG stehen und allein oder mit
Die Basisregistrierung dient Ihrer Anmeldung im Register und bietet Ihnen die Möglichkeit der Datenverwaltung. Die Nutzung aller Funktionen Ihres Benutzerkontos ist erst nach erfolgter Erweiterungsregistrierung
Alle nach dem Geldwäschegesetz wirtschaftlich Berechtigten (GwG) sollen im Transparenzregister erfasst werden. Im GwG sind alle transparenzpflichtigen Rechtseinheiten aufgeführt. Dementsprechend sind nach §§ 20, 21
Für alle im Vereinsregister nach § 21 des BGB erfassten Vereine übermittelt die registerführende Stelle die dort eingetragenen Daten an das Transparenzregister, ohne dass sich
Für transparenzpflichtige Rechtseinheiten, die sich bis heute auf die Mitteilungsfiktion des § 20 Abs. 2 und § 21 GwG berufen konnten, die also in anderen
Jede Person mit Vertretungsbefugnis ist zur Übermittlung von Daten an das Transparenzregister berechtigt. Die Befugnis kann auf gesetzlicher (z.B. Geschäftsführer einer GmbH) oder rechtsgeschäftlicher Vertretungsmacht
Hier die Übersicht zu den für Sie entstehenden Kosten: Basis-Registrierung 89,00 € pro Jahr erweiterte Standard Registrierung 129,00 € pro Jahr Premium Eintrag 389,00 €