Unter welchem Umständen muss vorerst keine Unstimmigkeitsmeldung an das Transparenzregister abgegeben werden?
Sofern für Ihre Unternehmen bis einschließlich 31.07.2021 keine Eintragungspflicht nach § 23a Abs. 1 GwG in Verbindung mit § 20 Abs. 2 GwG in das Transparenzregister bestanden hat, so bleibt Ihnen die Übergangfrist gemäß § 59 Abs. 10 GwG n.F. vom 01.08.2021 bis zum 01.04.2023 § 23a Abs. 1 GwG in Verbindung mit § 20 […]
Welche minimalen Voraussetzungen erfordern die Eintragungen in das Transparenzregister?
Je umfangreicher Ihre an das Transparenzregister übermittelten Daten zu Ihrer Firma sind, umso genauer können sich Interessierte ein Bild von Ihrem Unternehmen machen. Über Ihr Benutzerkonto können Sie jederzeit die zu Ihrer Firma erfassten Daten einsehen (Quelle: transparenzregister.de) Eine Erstregistrierung können Sie auch über unseren Meldeservice zum Transparenzregister über diese Seite vornehmen.
Erhalte ich eine Bestätigung meiner Einsichtnahmeregistrierung ins Transparenzregister?
Ihre Erstregistrierung beim Transparenzregister wird überprüft. Weitere Bestätigungen erhalten Sie nicht. Der Antrag auf Einsichtnahme ist im Rahmen der erweiterten Registrierung zu stellen. Bei eventuellen Unklarheiten wird Sie die Registerführungsstelle kontaktieren (Quelle: transparenzregister.de).
Welche Angabepflichten haben wirtschaftlich Berechtigte gegenüber Mitteilungspflichtigen?
Als natürliche Person, die selbst wirtschaftlich Berechtigter gemäß GwG und oder unter der Kontrolle nach § 20 Abs. 3 GwG stehen und allein oder mit anderen gemeinsam mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile halten oder mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrollieren, sind Sie verpflichtet, den gesetzlichen Vertretern von Vereinigungen und juristischen Personen alle notwendigen […]
Worin unterscheiden sich Basis- und Erweiterungsregistrierung im Transparenzregister?
Die Basisregistrierung dient Ihrer Anmeldung im Register und bietet Ihnen die Möglichkeit der Datenverwaltung. Die Nutzung aller Funktionen Ihres Benutzerkontos ist erst nach erfolgter Erweiterungsregistrierung gegeben. Dann können Sie zum Beispiel Eintragungen von wirtschaftlich Berechtigten vornehmen oder Anträge auf Einsichtnahme in das Transparenzregister stellen. Für die erweiterte Registrierung gehen Sie bitte wie folgt vor: Log-In […]
Wer ist zur Eintragung in das Transparenzregister verpflichtet?
Alle nach dem Geldwäschegesetz wirtschaftlich Berechtigten (GwG) sollen im Transparenzregister erfasst werden. Im GwG sind alle transparenzpflichtigen Rechtseinheiten aufgeführt. Dementsprechend sind nach §§ 20, 21 GwG die unter § 19 Abs. 1 GwG aufgeführten Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten der transparenzpflichtigen Rechtseinheiten einzuholen, aufzubewahren, laufend zu aktualisieren und der registerführenden Stelle jederzeit zur Eintragung in […]
In welchen Zeiträumen erfolgt die automatische Erfassung von Angaben wirtschaftlich Berechtigter von Vereinen?
Für alle im Vereinsregister nach § 21 des BGB erfassten Vereine übermittelt die registerführende Stelle die dort eingetragenen Daten an das Transparenzregister, ohne dass sich die Vereine darum kümmern müssen. Mit dieser Eintragung werden alle Mitglieder des Vorstands eines Vereins mit den Daten nach § 19 Abs. 1 GwG als wirtschaftliche Berechtigte nach § 3 […]
Wegfall der Mitteilungsfiktion und Umstellung des Transparenzregisters auf Vollregister – was bedeutet dies für transparenzpflichtige Rechtseinheiten?
Für transparenzpflichtige Rechtseinheiten, die sich bis heute auf die Mitteilungsfiktion des § 20 Abs. 2 und § 21 GwG berufen konnten, die also in anderen Registern elektronisch erfasst sind (Handelsregister …) heißt dies, sich nunmehr auch im Transparenzregister mit den Daten der wirtschaftlich Berechtigten eintragen lassen zu müssen. Infolge Wegfall der Mitteilungsfiktion wird das Transparenzregister […]
Wer ist befugt, Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten von transparenzpflichtigen Rechtseinheiten an das Transparenzregister zu übermitteln?
Jede Person mit Vertretungsbefugnis ist zur Übermittlung von Daten an das Transparenzregister berechtigt. Die Befugnis kann auf gesetzlicher (z.B. Geschäftsführer einer GmbH) oder rechtsgeschäftlicher Vertretungsmacht (z.B. Bevollmächtigung im Rahmen eines Mandatsverhältnisses als Steuerberater oder Rechtsanwalt) basieren. Quelle: transparenzregister.de
Welche Kosten entstehen Ihnen bei Nutzung unserer Dienstleistung zur Anmeldung ins Transparenzregister?
Hier die Übersicht zu den für Sie entstehenden Kosten: Basis-Registrierung 89,00 € pro Jahr erweiterte Standard Registrierung 129,00 € pro Jahr Premium Eintrag 389,00 € pro Jahr. Jedes Dienstleistungspaket beinhaltet spezifischen Arbeiten zur korrekten Anmeldung und die Vornahme der Anmeldung selbst. Jede unsere Dienstleistung nutzende Rechtseinheit spart Zeit, Nerven und mögliche Bußgelder. Inhalte und Leistungsbeschreibungen […]