Welcher Übermittlungsweg ist einzuhalten, um Unstimmigkeitsmeldungen an das Transparenzregister zu senden?
Unstimmigkeitsmeldungen sind nach § 23a Abs. 2 GwG über die Webseite des Transparenzregisters bei der registerführenden Stelle abzugeben. Im ersten Schritt ist dafür eine Online-Registrierung vorzunehmen. Erst nach einer vorgenommenen Identitätsprüfung gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 2 GwG kann die Option auf Abgabe der Unstimmigkeitsmeldung freigeschaltet werden. Die Übermittlung einer Unstimmigkeitsmeldung per Brief, Fax, […]
Durch wen wird die Unstimmigkeitsmeldung überprüft?
Die registerführende Stelle überprüft generell alle für das Transparenzregister eingehenden Daten. Allen Übermittlern sowie betroffenen Rechtseinheiten und Vereinigungen sind nach § 23a Abs. 3 GwG sämtliche Informationen und Unterlagen seitens der registerführenden Stelle zur Verfügung zu stellen. Im Falle einer laufenden Prüfung wird diese durch einen entsprechenden Vermerk im Registerauszug kenntlich gemacht. Sollte die registerführende […]
Ich bin kein Verpflichteter nach § 2 GwG und habe auch keine Sorgfaltspflichten nach dem deutschen Geldwäschegesetz zu erfüllen; kann ich dennoch Einsicht in die für eine ausländische Rechtseinheit erfassten Daten nehmen?
Als „Mitglied der Öffentlichkeit“ haben Sie jederzeit das Recht auf Einsichtnahme (Quelle: transparenzregister.de) Die Einsichtnahme ist jedoch mit einem nicht unerheblichen Aufwand verbunden, daher empfehlen wir einfach einen Auszug aus dem Transparenzregister über unseren Service >> hier << zu beantragen.
Ich wurde benachrichtigt, dass mein Antrag auf Einsichtnahme in die zu mir erfassten Daten abschließend bearbeitet wurde. Wie kann ich diese Daten jetzt abrufen?
Sofern Sie aktives Mitglied im Transparenzregister sind und Ihre Mitgliedschaft bezahlt haben, erhalten Sie vom Transparenzregister E-Mail-Support eine Kurzanleitung zum Datenabruf über Ihr Benutzerkonto (Quelle: transparenzregister.de).
Was ist die Bedeutung für einen Antrag auf Auskunft über erfolgte Einsichtnahmen ins Transparenzregister?
Jede im Transparenzregister erfasste Rechtseinheit hat das Recht auf Information über alle nach § 23 Abs. 1 S. 1 Nr.3 GwG erfolgten Einsichtnahmen. Die Auskunft erfolgt nur nach Antragstellung bei der registerführenden Stelle. (Basis siehe § 23 Abs. 6 GwG.) Diese Antragstellung entspricht nicht der auf Einsichtnahme in das Transparenzregister und auch nicht der auf […]
Wie ist eine Beschränkung der Einsichtnahme ins Transparenzregister nach § 23 Abs. 2 GwG zu stellen?
Die Beschränkung auf Einsichtnahme der im Transparenzregister zu einer Rechtseinheit erfassten Daten ist nach§ 12 TrEinV schriftlich zu beantragen. (Siehe § 23 Absatz 2 GwG.) Allen Begründungen sind entsprechende Nachweise beizufügen. Ihren Antrag können Sie auf postalischem oder elektronischem Wege einreichen. Quelle: transparenzregister.de Bei Nutzung des Postwegs lautet die Empfängeranschrift Bundesanzeiger Verlag GmbH Transparenzregister Postfach […]
Welche Nachweise muss ein Unternehmen oder eine andere nicht natürliche Person dem Transparenzregister bei gewünschter Einsichtnahme übermitteln?
Im Falle der Registrierung einer nicht natürlichen Person sind zwei Nachweise zu erbringen: Erstens ein Identitätsnachweis nach § 3 Transparenzregistereinsichtnahme-verordnung (TrEinV), aufgeführt in § 3 Abs. 2 Nr. 2 TrEinV. (Zum Beispiel der Handelsregisterauszug oder das LEI.) Zweitens ist ein Berechtigungsnachweis zu erbringen, dass die einsichtnehmende Person für die Rechtseinheit, das Unternehmen handlungsbefugt ist. Es […]
Ich, ein nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteter möchte in einem Einzelfall keiner eigenen Sorgfaltspflicht nachkommen, sondern für einen Dritten über mein Benutzerkonto Einsicht nehmen – ist das möglich?
Für einen Jeden besteht die Möglichkeit, als „Mitglied der Öffentlichkeit“ über das eigene Benutzerkonto Einsicht für einen Dritten, z.B. für einen Mandanten zu nehmen. Dies gilt auch, wenn Sie keiner Sorgfaltspflicht nachkommen möchten (Quelle: transparenzregister.de). Der Aufwand für die Einsichtnahme ist jedoch mit einem nicht unerheblichem Aufwand verbunden. Wir empfehlen daher einfach über unseren Service […]
Wie ist die Registrierung zur Einsichtnahme für eine natürliche Person möglich?
Sollten Sie bereits im Transparenzregister registriert sein und einen Transparenzregister Auszug benötigen, um Ihre aktuellen Daten zu prüfen oder für eine Kontoeröffnung oder Due Diligence Prüfung oder sonstige behördliche Prüfungen, so können Sie dies einfach über unseren Service zum Transparenzregister Auszug >> hier << beantragen. Ansonsten können Sie die Einsichtnahme auch persönlich im Transparenzregister vornehmen, […]
Wer ist zur Abgabe einer Unstimmigkeitserklärung an das zuständige Register verpflichtet?
Alle Vereinigungen, Unternehmen und Behörden, die in § 2 Abs. 1 GwG aufgeführt sind, haben gemäß § 19 Abs. 1 GwG, alle ihnen bekannte Daten an die registerführende Stelle zu übermitteln. Mitglieder der Öffentlichkeit sind davon ausgenommen (Quelle: transparenzregister.de). Sollten Sie noch keine Erstregistrierung vorgenommen haben, empfehlen wir Ihnen diese über unseren Meldeservice zum Transparenzregister […]