Unstimmigkeitsmeldungen sind nach § 23a Abs. 2 GwG über die Webseite des Transparenzregisters bei der registerführenden Stelle abzugeben. Im ersten Schritt ist dafür eine Online-Registrierung
Die registerführende Stelle überprüft generell alle für das Transparenzregister eingehenden Daten. Allen Übermittlern sowie betroffenen Rechtseinheiten und Vereinigungen sind nach § 23a Abs. 3 GwG
Als „Mitglied der Öffentlichkeit“ haben Sie jederzeit das Recht auf Einsichtnahme (Quelle: transparenzregister.de) Die Einsichtnahme ist jedoch mit einem nicht unerheblichen Aufwand verbunden, daher empfehlen
Sofern Sie aktives Mitglied im Transparenzregister sind und Ihre Mitgliedschaft bezahlt haben, erhalten Sie vom Transparenzregister E-Mail-Support eine Kurzanleitung zum Datenabruf über Ihr Benutzerkonto (Quelle:
Jede im Transparenzregister erfasste Rechtseinheit hat das Recht auf Information über alle nach § 23 Abs. 1 S. 1 Nr.3 GwG erfolgten Einsichtnahmen. Die Auskunft
Die Beschränkung auf Einsichtnahme der im Transparenzregister zu einer Rechtseinheit erfassten Daten ist nach§ 12 TrEinV schriftlich zu beantragen. (Siehe § 23 Absatz 2 GwG.)
Im Falle der Registrierung einer nicht natürlichen Person sind zwei Nachweise zu erbringen: Erstens ein Identitätsnachweis nach § 3 Transparenzregistereinsichtnahme-verordnung (TrEinV), aufgeführt in § 3
Für einen Jeden besteht die Möglichkeit, als „Mitglied der Öffentlichkeit“ über das eigene Benutzerkonto Einsicht für einen Dritten, z.B. für einen Mandanten zu nehmen. Dies
Sollten Sie bereits im Transparenzregister registriert sein und einen Transparenzregister Auszug benötigen, um Ihre aktuellen Daten zu prüfen oder für eine Kontoeröffnung oder Due Diligence
Alle Vereinigungen, Unternehmen und Behörden, die in § 2 Abs. 1 GwG aufgeführt sind, haben gemäß § 19 Abs. 1 GwG, alle ihnen bekannte Daten